«اگر گزارش رسمی‌ای باشد که خود هیأت تحقیق و تفحص ازطریق مجلس این را در واقع اطلاع‌رسانی می‌کند، اما غیر از این نه. از گزارشی که در رسانه‌ها دیدم تعحب کردم، زیرا گزارشی است که حتی امضا ندارد، یعنی حتی در حد یک سندیت یک نامه معمولی هم که حداقل یک اسم و امضا داشته باشد در آن وجود ندارد.»

برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.

مرکز پژوهش‌ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریه‌ها و تشکل‌ها می‌گوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکل‌ها واگذار شده که نه فقط آورده‌ای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»

رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان غربی خبر داد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت 2 تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی ۱۱۹ فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.

درباره خبر تجهیز بیمارستان‌های اندونزی باید گفت ما قرار است صادرات انجام دهیم و پول‌ آن را دریافت کنیم که افتخاری برای کشور است که برخی این خبر را وارونه منعکس کردند.

رئیس بانک مرکزی لبنان با تحقیقاتی در لبنان و 5 کشور اروپایی در ارتباط با پرونده‌های پولشویی و اختلاس اموال عمومی روبروست.

بررسی‌های دقیق و کارشناسانه امور مالی شرکت موکل و هیئت تصفیه مشخص شد که بخش اعظمی از این کسری مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در استان‌های گلستان و سمنان بود.

بعد از تنش‌های شدید بین بازیکنان مایورکا با وینیسیوس، ستاره برزیلی رئال، رسانه‌های اسپانیایی بخشی از صحبت‌های تحریک‌آمیز وینیسیوس خطاب به یکی از بازیکنان مایورکا را فاش کردند.

هافبک ازبکستانی استقلال هم این روزها به یکی از دغدغه‌های مدیریت باشگاه تبدیل شده است.

صنعت نفت در همین روزهای سخت تحریم، تولید نفت را به کانال بیش از ۳ میلیون بشکه در روز رسانده است و به اتکای این تولید پایدار، رکوردهای تاریخی مصرف بنزین و گازوییل در کشور رقم خورده و کشور از نظر تامین سوخت در مضیقه و کمبود قرار ندارد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان: در برخورد با تخلفات و جرائم بخصوص جرائم اقتصادی با قدرت وارد شده‌ایم و در یک پرونده پولشویی در استان متهمان حدود یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از سیستم بانکی اختلاس و پولشویی کرده بودند.

وی افزود که در راستای تقویت ارتباط یمن با روسیه، این جنبش تمایل دارد تجارت خود با این کشور را از طریق روبل روسیه انجام دهد.